자금세탁방지 지위 강화 기대

자금세탁방지 지위 강화 기대

캄보디아의 개혁 및 강화된 집행 활동은 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 대량 살상 무기(WMD) 자금 조달을

막기 위해 최근 긍정적인 평가를 받았습니다. Koeut Rith 법무부 장관에 따르면 그 노력의 결과입니다.

자금세탁방지

카지노 알판매 법무장관은 사우디아라비아가 단순히 FATF(금융행동태스크포스) 자금세탁 ‘그레이리스트’에서 제외되는

것 이상으로 이 문제를 진전시킬 뿐만 아니라 금융 시스템을 확보하고 투명성과 신뢰를 높이는 데 전념하고 있다고 말했다. 시스템의 전반적인 복원력을 향상시킵니다.more news

FATF는 1989년 세계에서 가장 선진 경제인 G7 정상회의에서 설립된 정부 간 기구로 자금세탁 및 테러단체 자금조달과 같은 기타 금융 관련 범죄를 퇴치하기 위한 국가 간 조치를 조정합니다.

FATF는 자금세탁 방지에 비협조적이라고 간주하는 국가에 대해 “블랙리스트”를 유지하고 있지만 현재는 북한과 이란만 블랙리스트에 올라 있습니다.

그들은 또한 FATF의 기준에 따라 자금 세탁에 대한 정책 및 집행에 전략적 결함이 있는 캄보디아를 포함하여 현재 23개국이 있는 “그레이 리스트”를 유지하고 있습니다.

Koeut Rith는 6월 29일에 개최된 자금 세탁 및 관련 문제 퇴치를 위한 작업 진행 상황에 관해 연설하면서 캄보디아가 집행 활동을 눈에 띄게 늘렸으며 그 결과 6월 15일 FATF에 보고서를 제출했다고 언급했습니다. 지역은 긍정적으로 받아들여졌다.

자금세탁방지 지위

카지노 알공급 그는 캄보디아가 금융 범죄에 전념하는 인력을 늘리고 부처와 기관에서 표준 운영 절차를 시행하여 자금

세탁과 관련된 6가지 고위험 범죄인 마약 밀매에 대한 재정 조사가 335% 증가했다고 말했습니다. 인신매매; 사기 및 신뢰 위반; 산림 및 야생동물 범죄; 공식 부패; 관세 및 소비세와 관련된 범죄.

장관은 “자금세탁 범죄에 대한 우리의 조사가 8차 보고서[FATF]에서 22건에서 9차 보고서에서 442건으로 1,900% 증가했다”고 말했다. “자금세탁 사건의 형사 기소는 8차 보고서의 2건에서 9차 보고서의 39건으로 약 1,800% 증가했습니다.”

그는 자금 세탁 사건에 대한 유죄 판결이 8차 조사에서 6건에서 9차 조사에서 18건으로 200% 증가했으며 목표로

삼은 고위험 범죄 6건과 관련된 사건이 ​​모두 포함됐다고 말했다.

그는 “자금세탁과 관련된 자산 동결이 37건으로 증가해 총 2400만 달러에 이르렀다. 8차 보고서에서 13만 달러에 불과했던 4건에 비해 크게 늘었다”고 말했다. “압수 자산 가치는 250만 달러에 불과했던 8차 보고서에 비해 1100만 달러로 증가했습니다.”

장관에 따르면 자산 동결 및 압류는 프놈펜 시 법원과 씨엠립, 캄퐁참, 코콩, 프레아 시아누크, 칸달, 스바이 리엥

지방 법원의 관할 하에 이루어졌다.

과거에는 이 지역에서 일반적으로 활동한 것이 시 법원이었다고 그는 지적했습니다.